Search results
Asia/Pacific Group on Money Laundering merupakan organisasi regional (Asia Pasifik) untuk mencegah dan memberantas kegiatan TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi. Indonesia telah menjadi member APG sejak tahun 2001.
Program kepatuhan anti pencucian uang adalah apa yang dilakukan perusahaan untuk mematuhi kebijakan dan peraturan AML. Program kepatuhan AML juga dirancang untuk mengekspos dan bereaksi terhadap risiko pencucian uang, pendanaan teroris, dan risiko terkait penipuan.
9 mar 2022 · Money laundering adalah tindak pidana, dilakukan dengan cara menggelapkan atau menyamarkan dana hingga aset yang bukan haknya oleh oknum tidak bertanggung jawab. Tidak ada tujuan khusus dari tindakan ini, hanya saja untuk memperkaya diri sendiri dengan cara tidak bersih.
23 mar 2024 · AML (Anti Money Laundering) adalah regulasi untuk mencegah praktik pencucian uang. Pelajari peran dan pengaruhnya dalam keuangan dan bisnis!
19 wrz 2023 · AML (Anti Money Laundering): Merupakan upaya pencegahan pencucian uang melalui penerapan berbagai kebijakan dan prosedur. CDD (Customer Due Diligence): Proses ini melibatkan identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan serta penilaian risiko yang mungkin terkait dengan mereka.
19 maj 2022 · Money laundering adalah salah satu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang mencurigakan. Perilaku tidak etis ini telah lama menjadi PR bersama negara dan masyarakat dalam memeranginya.
The Polish system of counteracting money laundering and the financing of terrorism (hereinafter referred to as the AML/CFT system) is shaped primarily by both national and European Union (EU) legal regulations.
